证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2023-010
【资料图】
江苏三六五网络股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
决定于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2022 年度股东大会，
现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 2:30 开始
网络投票时间：2023 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 6 月 16 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 6
月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 6 月 9 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代理
人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投
资者按有关规定执行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
号楼 6 楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议拟审议以下议案：
（1）审议《关于公司〈2022 年年度报告〉全文和摘要的议案》
（2）审议《关于公司 2022 年度<董事会工作报告>的议案》
独立董事刘一平先生、郭新强先生已经向董事会递交了《独立董事述职
报告》，并届时将在公司 2022 年度股东大会进行述职。
（3）审议《关于公司 2022 年度<监事会工作报告>的议案》
（4）审议《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
（5）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
（6）审议《关于续聘审计机构的议案》
上述议案经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议
通过，各议案具体内容已于 2023 年 4 月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站进行了披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
项外所有提案
非累积投票议案
和摘要的议案》
告>的议案》
告>的议案》
的议案》
的议案》
四、会议登记等事项：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 6 月 13 日、14 日下午 13:30 至 17:30；
采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 14 日 18:00 之前送达或传真到公
司。
南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董事会办公室，
邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年度股东大会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的操作流程详见附件一。
六、其他注意事项
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
传真：025-85507365
通讯地址：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董
事会办公室
邮政编码：210029
特此公告 。
江苏三六五网络股份有限公司董事会
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
江苏三六五网络股份有限公司：
授权人 ，在股权登记日持有贵公司普通股股票 股，
特委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有
限公司 2022 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
提案 议案名称 备注 表决
编码 该列打勾 赞成 反对 弃权
的栏目可
以投票
票议案外所有议案
非累积投票议案
全文和摘要的议案》
作报告>的议案》
作报告>的议案》
报告〉的议案》
方案的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
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